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Personal del área financiera del Estado recibe capacitación sobre Lavado de Activos

Personal del área financiera del Estado recibe capacitación sobre Lavado de Activos

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a servidores de la Administración Financiera Gubernamental. 

En la actividad, donde participaron más de cien servidores de distintos organismos del Estado, se trataron las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, con énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento. 

El acto de apertura se realizó en las instalaciones del CAPGEFI, encabezado por su Director General, Mariano Escoto Saba, acompañado por Carlos Comas, encargado del Depto. de Gestión y Administración Académica y el señor Oscar Chalas, Director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. 

La conferencia fue dictada por Claudia Álvarez Troncoso, especialista, certificada en Gestión de Riesgos y Antilavado. 

En la actividad participaron servidores del Tribunal Constitucional, ONAPI, ITLA, Policía Nacional, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Comedores Económicos del Estado, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Contraloría General de la República, Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), EDEESTE, Oficina Nacional de Defensa Pública, entre otras. 

La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de junio, cita en el art. 89, numeral 9  las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación  en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.



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